KAP: TERA TRA [ ] TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1432792
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C96289C740196909ED1DB5A9E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C96289C740196909ED23C5A9F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C96289C740196909ED26F5AA0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 02.05.2025
GENEL KURUL TARIHI 27.05.2025
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.05.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES ESKI BUYUKDERE CADDESI, IZ PLAZA GIZ, N:9, 34485, MASLAK, SARIYER / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2024 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2024 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - 2024 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULUNA SECILEN KISILERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI VE YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2024 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESINE ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKET``IN 2024 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2024 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2024 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI DOGRULTUSUNDA, 2024 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN, CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI ILE 19.03.2025 TARIH VE 16/531 SAYILI ILKE KARARI KAPSAMINDA SIRKETIMIZCE ACIKLANAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.03.2025 TARIHLI VE E-29833736-110.03.03-69018 SAYILI UYGUN GORUSU, T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN ISE 25.03.2025 TARIHLI VE E-50035491-431.02-00107657615 SAYILI IZNI UYARINCA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., MADDESININ TADIL EDILMESINE VE 20., 21., 22., 23., VE 24. MADDESININ ESAS SOZLESMEDEN CIKARILMASININ ONAYLANMASI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
17 - DILEK, GORUSLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TERA YATIRIM 2024 OGKT DAVET ILANI - GUNDEM - VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 TERA YATIRIM 2024 OGKT BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 TERA YATIRIM 2024 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 02.05.2025 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27.05.2025 SALI GUNU SAAT 14:00``DE ESKI BUYUKDERE CADDESI, IZ PLAZA GIZ, N:9, 34485, MASLAK, SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET ILANI, GUNDEMI, VEKALETNAME ORNEGI, BILGILENDIRME DOKUMANI VE ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTE YER ALMAKTADIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI SAYGI ILE RICA OLUNUR.
TASARRUF SAHIPLERININ VE KAMUOYUNUN BILGISINE SAYGI ILE DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.